Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2025 kl. 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:
a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) Årsstämman beslutade att balansera bolagets negativa resultat i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2024.
c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören, Johan Nordqvist (till och med 26 augusti 2024) respektive Mikael Lindblom (från och med 26 augusti 2024), beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt
1 480 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
e) Årsstämman beslutade om omval av Erik Hammarberg, Helena Westin, Daniel de Sousa, Martin Jönsson, Mikael Lindblom och Erik Hammarberg samt nyval av Maria Dalenhag Snertingdalen. Till styrelseordförande omvaldes Erik Hammarberg.
f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Andreas Skogh kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.
i) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital ska genom bemyndigandet kunna ökas med 20 procent.
SV